铭普光磁: 2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002902          证券简称：铭普光磁       公告编号：2023-093

(资料图)

                东莞铭普光磁股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开的基本情况：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日下午 15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15—

的时间为 2023 年 6 月 12 日 9:15-15:00。

普光磁股份有限公司会议室

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

   参加本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 81,502,388 股，

占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 38.5318%。其中，参加本次会议的

中小股东及股东代理人共 6 人，代表股份 524,100 股，占公司有表决权股份总

数 211,520,000 股的 0.2478％。

   参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份

   通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东 6 人，代表股份 524,100

股，占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 0.2478％。

东华商律师事务所见证律师列席了本次会议。广东华商律师事务所见证律师对

本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

三、会议议案审议和表决情况

   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案

的表决情况如下：

   总表决情况：

   同意 81,500,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东表决情况为：

   同意 522,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6375％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

   表决结果：该议案获得通过。

  总表决情况：

  同意 81,500,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：

  同意 522,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6375％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

议案》

  总表决情况：

  同意 81,500,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977％；反对

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：

  同意 522,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6375％；反对

未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  该议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。

  表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及

《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                        东莞铭普光磁股份有限公司

                              董事会

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